Analistas-Tributários atuam na Operação Fluxo Oculto contra lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis

A Operação Fluxo Oculto, segunda fase da Operação Carbono Oculto, foi deflagrada em 28 de maio de 2026 pela Receita Federal do Brasil, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SP), pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de São Paulo. A operação aprofunda as investigações sobre lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes praticadas por organização criminosa com indícios de envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação mobilizou cerca de 135 analistas-tributários, auditores-fiscais e servidores da Receita Federal, além de integrantes dos demais órgãos participantes. Os Analistas-Tributários atuaram diretamente nas diligências, na análise documental e na coleta de provas essenciais ao avanço das investigações.

A investigação identificou seis novas fintechs que, após a primeira fase da Carbono Oculto, passaram a operar como “bancos paralelos” da organização criminosa, movimentando mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. Outra frente apura o desvio de mais de 135 milhões de litros de nafta petroquímica para adulteração de combustíveis, com prejuízo estimado em R$ 200 milhões em tributos sonegados em dois anos.

As diligências em São Paulo ocorreram na capital (região da Faria Lima), Barueri (Alphaville), Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba. A operação contou com o apoio operacional da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Fonte: Ministério da Fazenda / Receita Federal do Brasil

Atuação dos Analistas-Tributários

A atuação dos Analistas-Tributários da Receita Federal é fundamental para desarticular esquemas de sonegação, lavagem de dinheiro e fraudes que lesam o erário e a sociedade. O Sindireceita acompanha e apoia o trabalho dos servidores na linha de frente do combate ao crime organizado.

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