Analistas-Tributários e demais servidores da Receita Federal, juntamente com a Polícia Federal, deflagraram na última quinta-feira, dia 22, a Operação Sustenido. O objetivo é desmantelar organização criminosa transnacional estabelecida em Foz do Iguaçu e no Paraguai que há mais de três anos promove operações de câmbio ilegal, via compensação internacional, atendendo os mais diversos clientes envolvidos em descaminho, contrabando, sequestro e tráfico de drogas. Estima-se a movimentação de R$ 300 milhões de contas bancárias de “laranjas” desde 2011.

A organização viabilizava o depósito ilegal de valores fora do Brasil, pagando boletos internacionais de empresas participantes do esquema e, assim, fazendo o dinheiro ir para o Paraguai. O contrário também acontecia. Várias pessoas estavam envolvidas no esquema, como gerentes e empregados de instituições financeiras brasileiras e outras dezenas de pessoas físicas que, em troca de uma remuneração, conscientemente, emprestaram seus nomes para constituição de cerca de 46 empresas fantasmas.

Serão executados seis mandados de prisão preventiva, 28 de prisão temporária e seis de condução coercitiva, além de mandados de busca e apreensão em duas exportadoras, um escritório de contabilidade e residências dos envolvidos, principalmente em Foz do Iguaçu-PR contando com a participação de 25 servidores da RFB e de 140 servidores do DPF. (Com informações da Assessoria de Comunicação da DRF Foz do Iguaçu/PR)

Um fluxograma que explica o esquema foi divulgado pela Assessoria de Comunicação da DRF Foz do Iguaçu/PR e pode ser acessado aqui.