Aduana: Analistas-Tributários atuam em operação contra associação criminosa investigada por “lavagem” de dinheiro
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (RFB) atuaram em ações realizadas no âmbito da Operação Ligação Direta, deflagrada pelo Órgão em conjunto com a Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, dia 13. A investigação tem por objetivo desarticular associação criminosa responsável pela ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas e outras condutas ilegais.
A operação mobilizou 20 Analistas-Tributários e Auditores-Fiscais, além de 60 Policiais Federais. Os servidores atuaram no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em Brasília/DF. De acordo com a RFB, considerando as informações já coletadas, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados e que ultrapassam R$ 60 milhões.
Ainda segundo informações da Receita Federal, os investigados utilizam diferentes formas de “lavagem” de dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de práticas criminosas. Foram identificadas diversas pessoas físicas e jurídicas que, de modo consciente, atuam na intermediação de transações financeiras em favor do grupo investigado.
A Operação Ligação Direta também identificou empresas que atuam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o Brasil sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis. Com isso, além dos atos que configuram o crime de “lavagem” de dinheiro, também poderá ser caracterizada a ocorrência de outras infrações penais, como a ofensa de particulares contra a Administração Pública em geral, e especificamente, crimes de contrabando e descaminho. Se somadas, as penas para as infrações investigadas podem chegar a 20 anos de prisão.
*Com informações da Receita Federal do Brasil (RFB).
Atuação dos Analistas-Tributários
Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.