Operação Plenitude: Analistas-Tributários atuam em operação de combate à sonegação

Analistas-Tributários da Receita Federal atuaram, em conjunto com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, em operação de combate a desvio de recursos públicos, envolvendo sonegação fiscal nesta terça-feira, dia 30.

Durante as investigações, os servidores detectaram indícios de que uma empresa estabelecida no Pará, com atuação nas áreas de construção, manutenção de estradas, vias urbanas e coleta de lixo, apresentou movimentações financeiras atípicas, entre os anos de 2017 e 2022.

Essa movimentação financeira atípica envolveu o recebimento de verbas públicas e o repasse a pessoas jurídicas e físicas, inclusive servidores púbicos. Também foi identificada a participação de empresas de fachada, contadores/escritórios de contabilidade, sócios das empresas e servidores públicos.

A Receita Federal identificou que parte das operações das empresas de fachada emitiam notas fiscais com indícios de inidoneidades, pois os valores dos supostos serviços prestados eram vultosos. Além disso, identificou-se indícios de ocultação de patrimônio e simulação de operações de modo a lastrear eventuais patrimônios a descoberto de pessoas investigadas.

Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém/PA, Ananindeua/PA, Benevides/PA, Santa Maria do Pará/PA, São Miguel do Guamá/PA, Parauapebas/PA e Barueri/SP; e o sequestro de bens e valores que somam cerca de R$ 1,7 bilhão.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e crimes contra a administração pública.

Fonte: Receita Federal

Atuação dos Analistas-Tributários

Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.