Analistas-Tributários da Receita Federal do Escritório de pesquisa e Investigação da 1ª RF participaram, em conjunto com a Polícia Federal, na manhã de ontem, dia 3,  de operação integrada de combate aos crimes de contrabando, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Além disso, a Justiça Federal do Mato Grosso determinou ainda o sequestro de 11 fazendas no estado, cujo valores de mercado estimado ultrapassam R$ 250 milhões.

Ao mesmo tempo em que ocorrera a cumprimento das medidas judiciais, foram realizadas ações promovidas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da 8ª RF em empresas vinculadas ao grupo investigado.

A investigação apura lavagem de dinheiro, evasão de divisas de recursos provenientes de contrabando, descaminho e outros crimes e prossegue sob segredo da justiça.

(Com informações da Receita Federal)